Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas

SPBackground007_l

Junta General de Accionistas 2017

Resultado de las votaciones
Acuerdos Junta General de Accionistas 2017
Presentación Junta de Accionistas 2017
Propuestas de Acuerdo
Anuncio Convocatoria Junta
Propuestas de Acuerdo
SPS Cuentas Anuales Individuales e Informe de Auditoría 2016
SPS Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Auditoría 2016
Informe del Consejo de Administración (puntos 2,5,6,7 y 8 orden del día)
Informe del Consejo de Administración (puntos 3 y 4 orden del día)
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso
Política de remuneraciones del Consejo de Administración 2016-2018
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación a distancia

Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General:

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (26 de mayo de 2017)
Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Junta General de Accionistas 2016

Resultado de las votaciones
Acuerdos Junta General de Accionistas 2016
Presentación Junta de Accionistas 2016
Anuncio Convocatoria Junta
Propuestas de Acuerdo
SPS Cuentas Anuales Individuales e Informe de Auditoría 2015
SPS Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Auditoría 2015
Informe del Consejo de Administración sobre nombramiento de consejeros (punto 2.2. orden del día)
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
CV del nuevo consejero
Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de capital social y contrasplit (puntos 3,4 y 5 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de capital social (complementario I)
Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de capital social (complementario II)
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso
Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Política de remuneraciones 2016-2018
Informe del Consejo de Administración (puntos 6,7,8 y 9 orden del día)
Informe del Consejo de Administración (punto 10 orden del día)
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación a distancia

Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General:

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (28 de mayo de 2016)
Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Junta Extraordinaria de Accionistas 2015

Anuncio Aumento de Capital Social – Apertura Periodo Suscripción
Anuncio BORME (Reducción de Capital)
Resultado de las Votaciones
Acuerdos Junta General Extraordinaria de Accionistas 2015
Anuncio Convocatoria Junta
Propuestas de Acuerdo
Informe del Consejo de Administración (sobre puntos 2, 3, 4 y 5 orden del día)
Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad en relación al punto 3 y 4 del orden del día
Informe del Auditor nombrado por el Registro Mercantil en relación al punto 3 y 4 del orden del día
Foro Electrónico de Accionistas
SPS Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Auditoría a 31 de marzo de 2015
SPS Estados Financieros Intermedios Individuales e Informe de Auditoría a 31 de marzo de 2015

Junta General de Accionistas 2015

Resultado de las Votaciones
Acuerdos Junta General de Accionistas 2015
Presentación Junta de Accionistas 2015
Anuncio Convocatoria Junta
Propuesta de Acuerdos
Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento del nuevo consejero (punto 3 orden del día)
Informe del Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre Nombramiento del nuevo consejero (punto 3 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre Aumento de Capital (punto 4 orden del día)
Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad en relación al punto 4 del orden del día
Informe del Auditor nombrado por el Registro Mercantil en relación al punto 4 del orden del día
Informe del Consejo de Administración sobre agrupación de Acciones (Contrasplit, punto 5 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre las Remuneraciones de los Consejeros (punto 7 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones Estatutarias y de Reglamento de la Junta (puntos 8 y 9 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones de Reglamento de Consejo (punto 10 orden del día)
Informe del Consejo de Administración sobre Delegación en el Consejo para Aumentar Capital Social (punto 11 orden del día)
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014
Foro Electrónico de Accionistas
SPS Cuentas Anuales Consolidadas Reformuladas e Informe de Auditoría 2013
SPS Cuentas Anuales Individuales Reformuladas e Informe de Auditoría 2013
SPS Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Auditoría 2014
SPS Cuentas Anuales Individuales e Informe de Auditoría 2014

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2014

Resultado de las Votaciones
Presentación Junta de Accionistas 2014
Anuncio Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Junio del 2014
Propuesta de Acuerdo 2014
Informe del Consejo de Administración 2014
Informe Remuneraciones Consejeros
Foro Electrónico de Accionistas
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2013
SPS Cuentas Anuales Individuales 2013

Junta Extraordinaria de Accionistas 2014

Anuncio Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas 24 de Febrero del 2014
Mapa Junta Extraordinaria de Accionistas 24 de Febrero del 2014
Foro Electrónico de Accionistas

Junta General de Accionistas 2013

Presentación Junta General de Accionistas 28 de Junio 2013
Anuncio Convocatoria Junta General de Accionistas 28 de Junio 2013
SPS Cuentas Anuales Individuales 2012
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2012
Informe del Consejo de Administración 2013
Propuestas de Acuerdo 2013
Informe Política de Retribuciones
Reglamento Consejo 2013
Acuerdos Junta General de Accionistas 28 de Junio 2013

Junta General de Accionistas 2012

Acta Junta General de Accionistas 28 de Junio 2012
Anuncio Convocatoria Junta General de Accionistas 28 de Junio 2012
Informe del Consejo de Administración 2012
Propuestas de Acuerdo 2012
SPS Cuentas Anuales Individuales 2011
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2011